متابعات- الكرامة
أصدر بنك السودان قرارا موجها إلى المصارف يقضي بتحديث بيانات العملاء وأي عميل لم يتم تحديث بياناته يتم إيقاف وتجميد حسابه خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخه في إطار نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث بيانات عملاء المصرف.
وقال إن الإجراءات تأتي استنادا على المنشور رقم (2026/8) بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلح.
ووجهت المصارف بتوفير وتشغيل نظام تقني متخصص لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية على ان يكون النظام قادر على مراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، واكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية.
كشفت مصادر اقتصادية أن الرسالة التي بعث بها بنك الخرطوم لعملائه عبر رسالة تظهر عند فتح تطبيق بنكك تأتي ضمن توجيه عام صادر من بنك السودان المركزي الزم خلاله جميع المصارف العاملة في البلاد، يقضي بتحديث بيانات العملاء في إطار الترتيبات والإصلاحات في قاعدة البيانات التي تقوم بها الدولة.
